Предпринимательницу обвиняют в незаконном переводе 188 миллионов рублей за границу

Прокуратура Омска завершила подготовку обвинительного заключения по делу 49-летней местной бизнесвумен. Ее обвиняют в незаконных валютных операциях по статье 193.1 УК РФ, части 2 и 3, за перевод денег нерезидентам с использованием фальшивых документов.

Следствие считает, что с середины 2022 года по сентябрь 2024 года предпринимательница вместе с сообщником перевела 188 миллионов рублей за границу под видом оплаты за выращивание и поставку цветов. При этом банковские учреждения, уполномоченные контролировать валютные операции, получили от нее поддельные документы о целях платежей.

Рассматривать это дело будет Октябрьский районный суд Омска.

—
Аварийный Омск ТГ @aomsk и MAX.ru/aomsk