柬埔寨反腐败机构（ACU）表示，在普雷克克萨奇乡（Prek Ksach）案件中，这名规模较小的中国网络博彩头目使用的是 TOKEN POCKET（TP）平台的USDT加密货币，而作为虚拟资产服务提供商（VASP）之一的人员为莱·索孔（Lay Sokong）。
这名网络博彩头目外号“Trngol”，在诈骗团伙名单中使用的名字是蔡有远（Cai You Yuan），真实姓名为张建强（Zhang Jian Qiang）。调查发现，他拥有USDT加密货币账户；而莱·索孔同样拥有USDT账户。USDT属于稳定币，通常以1 USDT≈1美元计算。
这名网络博彩头目“Trngol”，另一个名字为蔡有远（Cai You Yuan），以及张建强（Zhang Jian Qiang），后者也是其中国护照和中国身份证上的姓名。他拥有超过10个加密货币账户。ACU发现：
他将USDT兑换成美元（1 USDT=1美元）或人民币（1 USDT=6.7元人民币），随后要求换汇人员把相应的美元或人民币汇给蔡有远指定的人员，用于购买商品、运输、支付服务费用以及所谓的“贿赂款”。
例如，蔡有远需要向移民警察官员Phe Phat Pheng付款，或者向乡长Riem Rum付款时，资金经过兑换后，对方无法直接看到这些钱来自蔡有远。
具体而言，蔡有远将加密货币转给莱·索孔（Sokong 148换汇店老板），莱·索孔再通过自己合法的银行账户将美元转给Riem Rum。
除此之外，调查还发现，蔡有远获得的收入会通过加密货币账户转给“大老板”的加密货币钱包，即OKX Hot Wallet。
ACU发现，该钱包中曾出现250,605,000 USDT，相当于250,605,000美元。
这些证据显示，来自诈骗活动的资金中约90%会立即通过加密货币转移到境外，在柬埔寨境内几乎没有留下。留在柬埔寨用于日常支出或剩余的资金仅有数万美元左右，如果能够找到，执法部门可以对其进行查扣或没收。
关于莱·索孔（Lay Sokong），调查称其负责为蔡有远提供加密货币与美元、人民币之间的兑换服务。
据称，蔡有远通过加密货币账户向莱·索孔转账，而莱·索孔随后利用自己的合法银行美元账户，将资金转给Riem Rum以及蔡有远指定的其他目标。
莱·索孔使用过的真实姓名及其他名称包括：Lay Sokong、SOKONG148-ប្តូរប្រាក់（SOKONG148换汇）、Licensed FX、Sokong、“ថ្ងៃមុខនៅវែងឆ្ងាយទៀត”（该名称用于WeChat）、SK、U1、U2、U3、U4。
其中U1至U4用于Token Pocket加密货币账户；SK148用于Token Pocket加密货币账户，中文名称为“苏建/苏脚”（原文音译信息存在差异）。
在蔡有远的网络博彩群组中，他还使用“ជើងស៊ូ（脚苏）”这一名称。该群组共有4人，包括莱·索孔、蔡有远以及另外两名中国人。4人的小组名称为“OD ជិញស៊ូ - លុយសសុទ្ធ - ធានាយូរអង្វែង”（原文名称）。
莱·索孔目前25岁，文化程度为九年级。2018年至2020年期间，他在Tuon Fa学校学习中文，并在Standford International Academy学习英语。
他的工作经历包括：曾从事房屋墙纸施工工作；2020年至2021年担任中文翻译。
自2024年至今，他在金边市查巴·阿姆波区（Chbar Ampov）尼罗特分区（Niroth）的Peng Hout Borey经营一家名为“Sokong 148”的换汇店。
如今，不仅诈骗手段越来越复杂，人工智能（AI）等技术的发展也让网络犯罪分子，包括网络诈骗团伙，更容易开展犯罪活动、隐藏身份并逃避执法部门的追查。
因此，一个国家的执法机构往往需要与多个国家的执法机构开展合作。但即使如此，仍有许多网络犯罪头目难以被追捕。
除此之外，网络犯罪分子和网络博彩团伙还开始使用一种虚拟支付方式，即加密货币。
加密货币是一种依靠计算机技术产生和运行的数字资产。犯罪分子可以利用它隐藏资金，并将资金转移到所谓的“安全地点”，之后再兑换成真正的货币，例如美元、人民币或柬埔寨瑞尔等。
由于加密货币的特点，即使是一些调查能力较强的大国执法机构，也很难追踪和扣押这些资产。
原文称，最近美国执法部门曾从网络犯罪团伙手中查扣约127,000枚比特币（BTC），价值约150亿美元。当时1枚比特币约为118,110美元。
需要说明的是，开设加密货币账户通常不需要身份证或其他实体文件，只需要设置一个名称，甚至可以使用假名。
虚拟资产服务提供商会为用户提供一个约35位字符组成的账户地址及密码。用户可以通过这些账户将美元、人民币等法定货币兑换成加密货币，也可以使用加密货币购买商品，或者将其转给其他拥有加密货币账户的人。
加密货币属于虚拟资产，目前不像实体货币或银行资金那样由某一个国家直接进行统一管理。
虽然加密货币种类很多，但大致可以分为两类：
第一类是稳定币（Stablecoin）。
这类加密货币的价格相对稳定，通常以美元等法定货币作为价值锚定。
例如USDT（Tether发行），是目前全球使用非常广泛的加密货币之一；还有Circle发行的USDC（USD Coin）；以及基于以太坊生态的DAI，其价格同样通常维持在约1美元附近。
第二类是价格波动较大的加密货币（Volatile Crypto）。
这类加密货币价格可能快速上涨或下跌，例如比特币（BTC）。比特币是最早出现的加密货币之一，也经常被称为“数字黄金”。
原文称，比特币价格曾一度达到约12万美元，而目前约为8万多美元。
此外，还有以太坊（Ethereum）的ETH、Solana的SOL。Solana因转账速度较快、手续费相对较低而受到关注；以及币安（Binance）生态中的BNB等。
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