💸 Иранскую BitBank внесли в санкционный список США

OFAC 17 сентября добавило в SDN List криптовалютную платформу BitBank, также известную как BitBank3.

Американский Минфин утверждает, что в июне-июле через нее переводились биткоины стоимостью в сотни миллионов долларов в пользу КСИР.

Есть важная техническая деталь: в санкционной записи нет BTC-адресов BitBank, хешей транзакций и разбивки заявленной суммы. OFAC опубликовало название компании, адрес, домены bitbank3[.]com и bitbank[.]com и сведения о связанных лицах.

Ранее с сетью Бабака Занджани связывали биржи Zedcex и Zedxion. В их случае TRM Labs провела отдельный анализ блокчейна и оценила связанную с КСИР активность примерно в $1 млрд за 2023–2025 годы.

И еще: это не японская bitbank. Японской бирже уже пришлось выпускать отдельное заявление после публикаций с ее логотипом. Она работает через bitbank.cc и заявляет, что никак не связана с иранской BitBank.

https://anonhaven.com/news/ssha-vnesli-iranskuyu-bitbank-v-sankcionnyj-spisok/

@Anonhaven | anonhaven.com