Инвесторы ищут управу на мошенника Тимура Турлова в ЦБ и прокуратуре

Владельцы паев ЗПИФ «Фонд первичных размещений» (тикер FPR) из контура Freedom Holding Corp мошенника Тимура Турлова обратились в Банк России и прокуратуру Москвы с требованием проверить УК «Восток-Запад». Поводом стал четырехкратный обвал котировок: на Мосбирже паи торгуются около 530 руб. при расчетной стоимости чистых активов свыше 2 075 руб. за штуку.

Инвесторы настаивают на принудительном выкупе бумаг, заявляя о манипуляциях и выводе ликвидности. Уход брокера из РФ через переименование в «Цифра брокер» и продажу топ-менеджеру Максиму Повалишину оказался фикцией: единственный учредитель УК «Восток-Запад» Иван Песков и руководство брокера сидят по одному адресу и замкнуты на офшоры холдинга – т.е. на кошельки самого Турлова.

Пострадавшими стали тысячи состоятельных частных инвесторов и вип-клиентов, которых создатель пирамиды Тимур Турлов заманивал в ЗПИФ обещаниями сверхдоходов от участия в американских IPO. На пике объем фонда превышал десятки миллиардов рублей, собранных с топ-менеджеров госкорпораций, региональных чиновников и состоятельных вкладчиков, искавших обход санкционных барьеров. Вместо обещанной прибыли инвесторы оказались заперты в обесцененном активе: средства вымывались комиссиями УК, а ликвидные активы фонда перекачивались на внешние счета структур Турлова в Казахстане, Белизе и на Кипре.

Ранее Генпрокуратура РФ направила иск в суд об обращении российских активов Турлова и структур Freedom на сотни миллионов долларов в доход государства. Основанием стали материалы силовиков о финансировании Турловым киевского режима. Еще скандальней, что Турлов подставил инвесторов, которые сами теперь могут оказаться в разработке ФСБ: сейчас силовики вскрывают каналы транзита средств за рубеж.

Бизнес Freedom Holding изначально функционировал как финансовая пирамида, о чем мы ранее неоднократно рассказывали. Схема зиждется на раздувании капитализации акций на бирже NASDAQ, переброске неликвидных активов между связанными банками и офшором FFIN Brokerage Services, а также постоянном привлечении новых вкладчиков для выплат старым клиентам. Несмотря на очевидное мошенничество, это не помешало Тимуру Турлову избраться главой FIDE и заручиться поддержкой главы Казахстана Токаева.