Мільярди Абрамовича зникали з бухгалтерських документів. The Guardian розкрив масштабну схему приховування активів російського олігарха

The Guardian - ⁠Оригінал розслідування

The Guardian провів розслідування на основі витоку Cyprus Confidential, який містить понад 500 тис. корпоративних документів.

Журналісти встановили ознаки систематичного оформлення документів заднім числом, що дозволяло структурам російського олігарха Романа Абрамовича приховувати активи та уникати сплати податків. До операцій, за даними розслідування, могли бути залучені працівники Deloitte Cyprus, консультанти Meritservus та найближчий помічник олігарха Євген Тененбаум. Схема діяла щонайменше з 1999 до 2013 року.

Один із ключових епізодів стосується $2 млрд, які завдяки переоформленню трастових угод заднім числом фактично зникли з балансу кіпрської Kravin Investments разом із відповідними податковими зобов’язаннями. Інша операція передбачала виведення $98 млн через сумнівні консультаційні договори.

Загалом журналісти виявили ознаки зміни дат у понад 1000 документах. Частина матеріалів також ставить під сумнів достовірність свідчень, наданих у британському суді. Адвокати Абрамовича та його помічника заперечують порушення, Deloitte Cyprus також заявляє про дотримання законодавства. Сам Абрамович перебуває під санкціями Великої Британії та ЄС через російську агресію проти України, а компанія Meritservus потрапила під британські санкції ще 2023 року.