💸Банки начнут выяснять происхождение наличных у клиентов

ЦБ усилит проверку наличных: банкам будет рекомендовано выяснять источник денег при пополнении счетов и обмене валюты.

Новые меры коснутся физлиц и компаний, нагоняет страху Блумберг. Одновременно регулятор планирует внести изменения в закон № 115-ФЗ.

По словам главы службы финансового мониторинга ЦБ Богдана Шабли, подозрительная наличность может быть связана с рынками и нелегальными криптообменниками.

По данным РБК, с начала года объем наличных в обращении в России подскочил на 2,5 трлн рублей.

📸Андрей Любимов / РБК

Амурский бизнес в
Telegram | МАКС