🇪🇺 ЕС расширяет требования к криптокомпаниям, связанным с Белоруссией

С 25 августа 2026 года ограничения для граждан Белоруссии и лиц, проживающих в стране, будут распространяться на владение, контроль и участие в органах управления компаний ЕС, оказывающих криптоуслуги по MiCA.

Ранее такие ограничения распространялись на компании, предоставляющие услуги хранения криптоактивов, криптокошельков и счетов. Теперь периметр расширяется на другие регулируемые MiCA криптоуслуги.

💻 Комплаенс выходит за пределы проверки транзакций

В этом случае проверок адреса кошелька или источника средств уже недостаточно. Ограничение связано с тем, кто владеет и управляет самой компанией.

🧾 Для проверки потребуется учитывать:

• структуру собственности и контроля;
• данные о владельцах и бенефициарах;
• гражданство и резидентство;
• состав органов управления.

Таким образом, санкционный контроль криптокомпаний все теснее связывает on-chain анализ с KYC, проверкой бенефициаров и корпоративным комплаенсом.

💳 Для рынка это важный сигнал того, как меняются требования к комплаенсу в сфере цифровых активов. Практические аспекты регулирования и новые требования к участникам рынка станут частью повестки ЦИФКОМ 2026.

🔜 Дата: 12 ноября 2026
📍 Место проведения: Москва, Кибердом
©️ Билеты на ЦИФКОМ'26 | Подробная информация | Telegram