В P2P невозможно заранее знать, откуда пришли деньги.
🇷🇺 Три реальных кейса из российской практики:
▪️ Деньги пришли, а сделка закончилась спором
Пользователь продал через P2P USDT и получил деньги на банковскую карту. Позже возник спор о происхождении перевода, и продавцу пришлось доказывать в суде, что деньги были получены именно за криптовалюту.
▪️ P2P оказался связан с деньгами от преступления
Обвиняемый продавал биткоины через P2P, получая рубли на свою карту. Позже выяснилось, что часть этих денег использовалась для оплаты оборудования, связанного с распространением запрещенных веществ. В итоге P2P-операции стали частью уголовного дела.
▪️ Собирался продать крипту, но потерял деньги
Покупатель в P2P-сделке использовал поддельный чек и сообщил об оплате, не отправив деньги. Продавец отправил криптовалюту, а после этого выяснилось, что никакого перевода не было.
Добросовестный пользователь может столкнуться с блокировкой счёта, судебным спором или даже уголовным расследованием, если его реквизиты окажутся частью чужой схемы. AMG CRYPTO — стабильный обмен в офисе, без лишних рисков.
Менеджер: @amg_crypto73_man
💸 Подписаться | Запись на обмен