📢 Раскрыта многомиллиардная коррупционная схема в угольной отрасли

Агентство по финансовому мониторингу (АФМ) разоблачило крупную схему коррупции на товарной бирже «Modern Trading Solutions».

🔥 Что произошло?
Руководство биржи монополизировало продажу угля из Шубаркульского месторождения, допуская к торгам только тех, кто давал незаконные вознаграждения.

📉 Как работала схема?
• Руководство создало 23 фиктивные брокерские компании на родственников и доверенных лиц.
• Честным участникам мешали участвовать в торгах: затягивали аккредитацию, не подписывали сделки, отменяли результаты.
• Группа ежегодно получала более 2 млрд тенге незаконного дохода, обналичивая деньги через подконтрольные компании.

⚖️ Последствия:
✅ Трое руководителей биржи арестованы.
🚨 Один объявлен в розыск.

📊 Почему это важно?
• Из-за махинаций уголь не доходил до реальных покупателей, что вызывало соцнапряженность перед отопительным сезоном.
• Цены искусственно завышались, а честные поставщики не могли участвовать в торгах.

🔎 АФМ продолжает расследование, следит за формированием цен на важные товары и работает над восстановлением справедливых условий на рынке.