Если средства находятся в России, клиент живёт в Израиле, недвижимость приобретается на Кипре, продавец — гражданин одной из стран Балтии, а часть капитала планируется разместить на депозите в Грузии, сразу возникает мысль, что это сюжет сериала. Но это наш кейс.
Недавно к нам обратилась репатриантка, которая уже более трёх лет живёт в Израиле. Из России она решила перевести средства от продажи собственной квартиры и сумму, подаренную дочерью после продажи её недвижимости. В операции участвовали два источника средств, и каждый требовал отдельного документального подтверждения.
Одновременно клиентка приобретала недвижимость на Кипре. Продавцом выступал гражданин одной из стран Балтии. С учётом действующих банковских ограничений и повышенного внимания к операциям с российскими деньгами задача была нетривиальной: прямой перевод в банки стран Балтии в ситуации санкций категорически невозможен, поэтому маршрут пришлось выстраивать через банк в Грузии. Часть средств клиентка при этом решила оставить в Грузии на депозите с хорошей ставкой — мы официальные партнёры Банка Грузии и наши клиенты получают по вкладам очень выгодные условия.
Что мы сделали:
-- систематизировали документы по обоим источникам средств;
-- подготовили подтверждение происхождения денег;
-- проверили назначение и последовательность всех предыдущих платежей;
-- подготовили документы для банка в Грузии и для банка продавца кипрской недвижимости;
-- выстроили маршрут с учётом требований задействованных банков;
-- предоставили клиентке пошаговые инструкции;
-- сопровождали её на каждом этапе и помогали оперативно решать возникающие вопросы.
Главной задачей было сделать движение средств понятным и документально обоснованным для всех участников операции: откуда появились деньги, кому они направляются, на каком основании и почему капитал распределяется между сделкой на Кипре и депозитом в Грузии.
В итоге средства поступили продавцу на Кипре в согласованные сроки, а оставшаяся часть была размещена на депозите в Грузии на предложенных условиях.
Клиентка всем довольна, сейчас планирует продавать и другие активы в России и переводить средства.
Публикуем с её согласия отзыв о нашей работе.
Если вы живёте за границей, продаёте активы в России и планируете направить средства в разные страны, приглашаем на бесплатную консультацию.
Разберём:
-- какие документы могут понадобиться;
-- как подтвердить источник происхождения денежных средств (ИПДС);
-- какие участники будут задействованы;
-- какие вопросы могут возникнуть у банков;
-- как предварительно проверить возможный маршрут перевода.
📞 Телефон / WhatsApp: +972-53-240-5364
🌐 Сайт: alldocservice.com
📧 Email: alldocservicehub@gmail.com
📲 Telegram: t.me/alldocser