📣Опубликовано руководство 🇪🇺 ЕС для определения лиц с PEP-статусом

Специалистам в области compliance важно всегда быть в курсе последних регуляторных публикаций, особенно в борьбе с отмыванием денег и финансовыми преступлениями. Так, на прошлой неделе 🇪🇺 Европейский Союз опубликовал ценный документ, представляющий собой список высокопоставленных публичных должностей (prominent public functions) в странах-членах и институтах ЕС.

Эта публикация является важным ресурсом для идентификации PEP в ЕС. В ней подробно описаны публичные должности. Это ключевой момент работе по PEP, так как понимание того, кто является публичным лицом, помогает в мониторинге транзакций и действий, которые могут представлять повышенные риски отмывания денег, обхода санкций и других финансовых преступлений.

Основные аспекты:

– Подробные списки публичных должностей в странах-членах ЕС.
– Информация о публичных должностях в институтах ЕС.
– Разъяснения о том, что составляет понятие "Публичное Лицо" в различных контекстах.

#AML