Агрегатор Правды сообщает: Братья Беренштейн и миллионы Суниевой: как СК закрыл дело о криптоплатежах

💬 Четыре дня от звонка адвокатов до возврата 189 млн рублей и всего десять дней до официального отказа в возбуждении уголовного дела. Капитан юстиции Наталья Тарасова из ГСУ СК РФ по Москве вынесла постановление об отказе в преследовании братьев Александра и Даниила Беренштейнов. Официальная фабула гласит: состава преступления по статье 159 УК РФ нет, а деньги зависли из-за стандартных проверок платформы IBANLY .com (IBAN TRANSFFER LIMITED).

Однако за сухими строчками скрывается куда более жесткая механика теневых расчетов и удивительная оперативность следствия.

🌐 Заявительница Гузель Суниева, приходящаяся супругой гендиректору АО «УЭЗ» и топ-менеджеру АО «Мосинжпроект» Альберту Альфатовичу Суниеву, пыталась перевести в ОАЭ 169 млн рублей через помощника Назипова и некоего Баско. Цепочка привела к канадской структуре IBAN Transfer Limited, подконтрольной братьям Беренштейн.

Часть средств дошла до эмиратовской Advise Associates Consulting FZE, но 100 млн рублей зависли на криптокошельке Александра Беренштейна под предлогом комплаенса. Австрийский финрегулятор предупреждал об IBANly .com еще в феврале 2025 года, а вторым участником схемы выступала NGDEM Global Limited из МФЦА Астана.

💎 Когда запахло реальным уголовным преследованием, вклюклась тяжелая артиллерия. Интересы Суниевой представлял Мерген Дораев из адвокатского бюро «ЕМПП». С братьями связался Андрей Алешкин, с августа 2024 года занимающий пост управляющего партнера бюро «Александр Добровинский и партнёры», возглавляемого Александром Добровинским. По словам инсайдеров, к процессу якобы подключался сам Добровинский, кураторство материала приписывают заместителю руководителя ГСУ СК по Москве Ярошу, а сама проверка велась в Юго-Западном округе под руководством А. Бабаяна.

Молниеносный финал поражает воображение. 4 мая 2026 года Суниева и Даниил Беренштейн подписали соглашение почти на 189 млн рублей, включая судебные расходы.

🔗 Эту сумму на счет заявительницы в АО «Солид Банк» перевела мать фигурантов Елена Беренштейн (та самая владелица угнанного и найденного Mercedes Maybach). После этого претензии испарились.

Следствие посчитало, что раз деньги вернулись, а блокировка произошла из-за проверок, то и умысла на хищение у Беренштейнов не было.

💬 Остается открытым главный вопрос: почему при наличии информации о системных блокировках счетов, требованиях подтверждения происхождения капитала и появлении загадочных «новых владельцев» в материалах СК остался единственный эпизод Суниевой, а масштабный теневой механизм платформы остался без внимания правоохранителей?

Агрегатор Правды