По материалам, которые получили наши эксперты - помимо офшоров, у участников схемы есть активы в Европе и США:
1. CGINM Operations OÜ (Эстония)
Принадлежит Александру Кукулиеву.
За последний отчётный период:
Выручка: 40 тыс. евро
Убыток: почти 6 тыс. евро
Вероятно, используется как техническая компания для хранения IP, логистики или IT-операций.
2. Irinspace Inc. (США)
Американская компания, также связанная с Кукулиевым.
США — удобная юрисдикция для работы с международными клиентами, особенно если часть сервисов экспортируется за пределы РФ.
Таким образом, бизнес-группа не только уходит от налогов в России, но и активно развивается в Европе и США, используя офшоры как щит.
Как работает схема пошагово: разберем уже сегодня!
Агрегатор Правды