У отвечающего за санкции управления Минфина США появились вопросы к Raiffeisen Bank

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США потребовало от Raiffeisen Bank предоставить информацию об операциях «в связи с последними событиями вокруг России и Украины», сообщил Reuters со ссылкой на банк. OFAC в Минюсте США занимается подготовкой санкций.

Детали. Raiffeisen Bank заявил, что в полной мере сотрудничает с OFAC, и добавил, что запрос не был инициирован конкретной сделкой. В банке добавили, что соблюдают действующие санкции.

▪️Российский Райффайзенбанк — одна из двух иностранных организаций, включенных в перечень «системно значимых кредитных организаций» российского Центробанка. В прошлом году Raiffeisen Bank получил прибыль в размере примерно 3,8 миллиарда евро, во многом благодаря 2 миллиардам евро прибыли от своего российского бизнеса. Российские вкладчики за год разместили в банке более 20 миллиардов евро.

▪️После вступления в силу закона о кредитных каникулах для мобилизованных инвесторы банка заявили о риске использования его для финансирования войны.

Контекст. Все крупнейшие оставшиеся в России филиалы западных банков — «Райффайзен», Citi и UniCredit — сообщали о желании покинуть Россию. В октябре прошлого года Владимир Путин запретил без одобрения совершать сделки с долями в 45 банках, принадлежащими иностранцам из «недружественных стран».

▪️Financial Times писала со ссылкой на источники, что близкие к Кремлю бизнесмены пытаются захватить российские филиалы западных банков, используя связи во власти, чтобы добиться более выгодных условий сделки.

▪️В среду Reuters сообщило, что Вашингтон планирует расширение санкций против российских банков. О каких организациях идет речь, агентство не уточняло.

Подпишитесь на «Агентство»