В Казахстане вскрыли историю, которая по масштабу скорее напоминает отдельную финансовую экосистему, чем обычную серую схему 👀

От цифр, которые фигурируют в деле, невольно дергается глаз — объем нелегальных операций превышает $1 млрд. И этим масштаб не заканчивается:

🟠В схему были вовлечены 20+ платежек и отдельные сотрудники банков
🟠Международный кол-центр на 120 человек, обслуживающий 4 казика
🟠Партнерка под крипту с оборотом около $200 млн USDT

Деньги маскировали под легальные через серые POS-терминалы, оформленные на вымышленные договоры с БК. И чтобы накрыть такую подпольную работу, было проведено свыше 70 обысков с изъятием. Имена не раскрыты, но, судя по мерчу на видео, речь идет про Pin-Up kz.

По факту сейчас ситуация такая: 9 участников из разных стран уже пакуют в бобик, инфраструктуру разбирают, расследование идет, и конца истории пока не видно — слишком много узлов и объявленный международный розыск.

Не каждый день видишь, как под одной крышей оказывается столько всего. Интересно, сколько им удавалось оставаться наплаву, и все ли в итоге вскрылось наружу 🤔

➡️ Однажды в арбитраже