Адвокат Анастасия Селиванова

Дело Дмитрия Портнягина — угроза всему предпринимательскому сообществу

Дмитрия приговорили к 5 годам реального срока. Не за неуплату налогов, а за «отмывание» денег (ст. 174.1 УК РФ).

После налоговой проверки Дмитрий заплатил всё, что начислили, — более 150 млн рублей с пенями и штрафами. Налоговое дело прекратили. Через 9 месяцев возбудили новое: несколько платежей за квартиру назвали легализацией «сэкономленных» на налогах денег. При этом платежи были сделаны ещё до того, как наступил срок уплаты налогов. Экспертизы, которая отделила бы эти деньги от честно заработанных, не было. Транзакции выбраны произвольно. Некоторых транзакций вообще не существовало, что подтверждается банковской выпиской.


Представьте, что это ваша история:

1. Вы честно закупаете товар у поставщика. Тот покупает у другого, а тот у третьего.

2. Через пару лет налоговая находит в этой цепочке фирму-однодневку, о которой вы даже не знали.

3. Вывод налоговой: сделок не было, вы незаконно сэкономили на налогах. Вам доначисляют 50 млн рублей и заводят уголовное дело.

4. Вы платите всё до копейки с пенями и штрафами. Дело закрывают. Кажется, всё позади.

5. Через год приходит следствие: «А на что вы тратили деньги в эти годы? Купили квартиру? Машину? Это отмывание».

6. Вы говорите, что налоги уже уплачены. Вам отвечают: «Вас судят не за налоги, а за легализацию. Это другое преступление».

В итоге налоги заплачены, а вам грозит реальный срок.

Раньше, заплатив налоги, предприниматель закрывал вопрос. Теперь любая покупка за проверяемый период может стать уголовным делом.

Под угрозой любой бизнес.

Долг Дмитрия перед государством погашен полностью. Реальный срок за это мы считаем несправедливым и несоразмерным.

Впереди апелляция. И мы готовим коллективное обращение от предпринимательского сообщества с просьбой о справедливом решении.

Если вы готовы поддержать Дмитрия, пишите на номер 8 968 954-92-55. Мы свяжемся с каждым.​​​​​​​​​​​​​​​​

Дмитрий Портнягин заявил, что не собирается покидать Россию, а его защита просит вынести оправдательный приговор.

Ранее бизнесмену запросили 5 лет колонии строгого режима, а его супруге 7,5 лет и отсрочку, пока ребенку не исполнится 14 лет. Защита просит назначить Портнягиной штраф в размере 1 млн рублей, а Дмитрия полностью оправдать.

⭐️ Главные происшествия — 112

В связи с потоком нелепых публикаций о банкротстве Дмитрия Портнягина, считаю нужным объяснить ситуацию.

По итогам налоговой проверки за 2021–2022 гг. Дмитрию выставили недоимку 599,5 млн рублей. Мы считаем решение налоговой незаконным и обжалуем его в Московском областном арбитражном суде.

Налоги начислили по деятельности 25!независимых юридических и физических лиц, которые суммарно заработали более 2 млрд рублей. Логика налоговой: раз деньги заработаны — значит, заработал их Дмитрий

Но чтобы это утверждать, нужно доказать что именно он вёл деятельность от их имени и был конечным получателем этих денег. Таких доказательств нет

Показательный пример: одному из предпринимателей предъявили претензии только на том основании, что у него нет источника дохода, но на счету лежит 100+ млн. Его даже не вызвали и не спросили откуда деньги.

На таких доводах строится вся проверка

Откуда цифра «более 800 млн? Недоимка 599 млн плюс пени и штрафы. Сумма росла на 1,5 млн в неделю. Если арбитраж снизит налоговые претензии — штрафы сдуются пропорционально

Налоговая не стала ждать решения арбитража и сама подала иск о банкротстве. Дмитрий сам на банкротство не подавал. По закону это остановило начисление штрафов, а ИФНС стала основным кредитором.

Мы, конечно, рассчитываем на победу в Арбитражном суде и максимальное снижение незаконно начисленной суммы недоимки. Но даже при худшем сценарии финансовый управляющий будет обязан взыскивать доходы с тех самых 25 лиц — это 2 млрд рублей. Взыскать 800 млн с 2 млрд не составит труда

Поэтому говорить о банкротстве Дмитрия Портнягина сейчас — крайне преждевременно.

Приятный рабочий момент — получила благодарность от Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики «За высокий профессионализм содействие в решении задач ведомства».

Не могу рассказать о деталях, как впрочем и о большинстве наших дел.
Поэтому остается только недоумевать что связывает меня и Арктику😅

К команде «Легарт» в качестве старшего партнера присоединился адвокат Вадим Шахов.

У Вадима 19 лет юридического стажа и более 10 лет - адвокатской практики. В активе положительные кейсы, оправдательные приговоры.

Вадим будет руководить уголовной практикой в бюро. Бывший следователь , надзирающий прокурор - криминалист. Мы вместе работали в СУСК по Волгоградской области — и это была, пожалуй, лучшая школа из возможных. Регион тогда держался в числе первых по России. Требования были жёсткими, темп — на пределе человеческих возможностей.

Сейчас таких уже не делают. Это не комплимент — это констатация факта.

Вадим Святославович, мы давно уже команда. Но добро пожаловать официально — нас ждут великие дела. 🤝

Можно ли пересчитать размер пени по результатам уголовного дела?

Размер пени напрямую зависит от налоговой недоимки.

Возникает вопрос: является ли пеня «фиксированной» после начисления налоговым органом?

Конституционный Суд РФ отметил, что исчисление пени производится по правилам Налогового кодекса, а решение налогового органа не всегда окончательно:

«Выполнение обязательств по возврату имущества в рамках статьи 199 УК РФ выражается в полном возмещении ущерба бюджету, включая уплату недоимок, пеней и штрафов в размере, определяемом Налоговым кодексом, вне зависимости от решения налогового органа, вступившего в силу».

Налоговые органы часто ссылаются на то, что решение о начислении пени уже вступило в законную силу, и дальнейший перерасчет невозможен.

Однако практика показывает: если в уголовном процессе размер налоговой недоимки снижается, это может быть основанием для пересчета пени.

Вывод:
Размер пени, установленный налоговым органом, не является неизменным.

Материалы уголовного дела могут служить основанием для его пересмотра в меньшую сторону.

Вот Верховный суд и поставил точку в деле года.

На фоне такого общественного резонанса решение и не могло быть другим. Но надо понять как мотивировали, это главное. Так что ждем итоговый документ.

С 1 января 2026 года в российских паспортах появится новая отметка — номер записи в ЕФИР, едином государственном регистре населения.

Это уникальный идентификатор, который связывает человека со всем массивом данных о нём: от персональной информации до сведений о документах, образовании, регистрации и социальных выплатах.

Пока проставлять номер можно будет добровольно.

Государство объясняет, что единый идентификатор поможет наконец-то соединить разрозненные базы — налоговую, страховую, миграционную — и избавиться от бесконечных справок и дублирующихся данных. В теории один номер ускорит получение услуг, уменьшит ошибки и сделает межведомственный обмен более точным.

‼️Чем он отличается от ИНН и СНИЛС
ИНН — для налогов,
СНИЛС — для страхования, паспорт — для удостоверения личности. ЕФИР — «ключ», объединяющий все эти сведения в одном месте, но не заменяющий их.

🟠меньше бумажной волокиты;
🟠быстрее оформляются услуги и выплаты;
🟠меньше ошибок из-за разных баз;
🟠проще подтверждать личность в цифровых сервисах.

Но есть и риски, о которых говорят критики. Они считают, что единая база данных слишком уязвима: утечка или сбой могут затронуть огромное количество людей.

Национальные идентификаторы давно работают в Европе, США и Азии — и действительно упрощают жизнь. Но там такие системы сопровождаются строгими правилами доступа и высокой защитой персональных данных.

Что думаете?

В Постановление об аккредитации ИТ-компаний внесены изменения, которые вступят в силу уже 1 января 2026 года.

🟢 Если вы недавно создали компанию и планировали получать ИТ-аккредитацию, возможно, стоит ускориться и подать документы ещё в этом году.
🟢 Кроме того, судя по новым правилам, молодым компаниям может быть выгоднее включиться в реестр ИТ-стартапов, а не просто получать статус «ИТ-компании».

Для попадания в реестр нужно пройти процедуру через Московский инновационный кластер. Если вы ещё не вступили в кластер и не подавались как ИТ-стартап — сейчас самое подходящее время.

На выходные уехали с семьей загород ✨🎄

Чтобы сделать перерыв, провести время с семьей без суеты и нарядить елку

Тут происходит перегрузка…

А вы уже нарядили елку?

Неделя получилась насыщенной 🙌🏻

🟠Было 3 важных арбитражных процесса
🟠Состоялось заседание по апелляционной жалобе по уголовному делу
🟠Мы вступили в 3 новых дела,

На следующей неделе также состоится важный процесс по арбитражному делу, о котором мы не можем говорить раньше времени, но очень надеемся на справедливое решение 🙌