🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Конвертатор «Стакан» та рейдерська схема на 66 млн гривень

Окремо ДБР розслідується справа № 62024080100003675 від 25.04.2024 за ч. 2 ст. 364 ККУ на  на підставі  ухвали Комунарського райсуду Запоріжжя №333/3150/24 за фактом зловживання службовим становищем працівниками ДПС (за фактом незаконного відшкодування ПДВ).

Кошти з держбюджету  в 66 млн гривень у вигляді відшкодування ПДВ були незаконно отримані 18 та 24 грудня 2020 на рахунок ТОВ «Галичина спектр » через АТ «УКРСИББАНК»  та виведені з рахунка у вигляді оплати на рахунок ПАТ «ЗНВКІФ «ДК-Інвестмент»  за договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Крафтор».

«ДК-Інвестмент» під керівництвом Катерини Свиридової на протязі вересня та жовтня 2020 перерахував майже 400 млн гривень на рахунок ТОВ «Галичина Спектр» в якості внеску до статутного капіталу задля проведення фіктивної купівлі. При цьому керівником ТОВ «Крафтор» є та сама Свиридова, а статутний капітал становить всього 250 тис. грн.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитися