🧩 Буря у "Стакані"

Офіс одного з найбільших конвертаторів в Україні розташований у центральній діловій частині столиці, на восьмому поверсі бізнес-центру IQ. Проте стає незрозуміло, як Стаковиченко може собі це дозволити, адже станом на сьогодні на нього офіційно не зареєстровано жодної компанії.

Раніше був бенефіціаром “ТОВ “Сігма інвест груп” до 2021. До речі, на час керівництва Стаковиченка компанія при активах 160 млн грн за рік зуміла заробити офіційно аж… 1300 грн. В 2020 році ситуація була аналогічна. Активи сягають 65,5 млн грн, а прибуток – всього 200 грн. Стаковиченко був зареєстрований як ФОП, діяльність якого також уже припинено.

ФОП сплачує єдиний податок, та й заробітки у таких підприємців не мільйонні. Але не забуваємо, що пан Ігор – ще й адвокат. І це не секрет, адже на сайті Національної асоціації адвокатів України є інформація про те, що ще у 2003 році Київською міською КДКА йому видано відповідне свідоцтво.

Стаковиченко навряд чи може мати великі статки, проте інтернет-мережею ширяться його “цінні” фінансові рекомендації. Адже він знає, як відбудовувати Україну після війни, і про це пише на сайтах бізнесових видань та обізнаний з ринком криптовалюти. Стаковиченка іноді називають волонтером та відомим експертом, коли розглядається питання безкоштовного надання байрактарів Турцією.

При реєстрації ФОПу у 2021 Олена Стаковиченко, як контактний, зазначила номер телефону +38(044) 482-48-14. Основний вид діяльності ФОП Стаковиченко Олена Василівна – “Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування”. А от якщо набрати цей номер через Getcontact, то його чомусь підписує як “Пузата Хата”, до якої офіційно родина Стаковиченків не має жодного відношення.

Якщо ж говорити про номери телефонів, то тут взагалі відбувається щось досить цікаве. Наприклад, на номер +380 (44) 529-65-63 зареєстровано не лише ТОВ “Бізнес ініціатива 2004”, власницею якого була Валентина Пономаренко, теща Ігоря Стаковиченка, а керівницею – дружина Олена Стаковиченко.

Цей номер пов’язує 10 компаній з різними керівниками, власниками та видами діяльності, а три товариства з обмеженою відповідальністю на сьогодні на нього зареєстровані:

✔️ТОВ “НВП "Альфа енерго"”: будівництво нежитлових приміщень. Керівник і власник – Кобзар Мирослав Анатолійович. Прибуток офіційний компанія показує лише до 2021.
✔️ПП "Основа центр" — діяльність у сфері інжинірингу, геології, геодезії, надання послуг технічного консультування у цих сферах. Керівник і власник – Макаров Андрій Сергійович.
✔️ТОВ "Укрмаш-юніон": неспеціалізована оптова торгівля. Керівник – Ніколаєнко Олександр Євгенійович,
✔️ПП “Укрмаш холдинг”, Ніколаєнко Олександр Євгенійович та Жакун Ігор Олексійович. І знову ж таки власниками ПП “Укрмаш холдинг” є Ніколаєнко Олександр Євгенійович та Жакун Ігор Олексійович.

Відповідно до записів системи Getcontact, номер телефону +38 44 529 65 63 у адресній книжці інших користувачів записаний як Address Office Registration.

Пригадуємо, що Ігор Стаковиченко чомусь недовго, але був керівником та власником компанії “Сігма інвест груп”. Так от і тоді, і сьогодні учасником її є такий собі фонд “ДК-Інвестмент”. І саме він проходив за матеріалами кримінальної справи 42022000000001038 від 03.08.2022 щодо організованої групи осіб, якою було здійснено протиправне заволодіння державними коштами України у надвеликих розмірах при виконанні контрактів із забезпечення продуктами харчування ЗСУ.

“ДК-Інвестмент” у межах вказаної кримінальної справи зазначався саме як структура, через яку у період з 2020 по 2022 відбувалось розкрадання коштів Міноборони України при виконанні укладених у цей період ТОВ “Військсервіс-волонтер” (40887542) та ТОВ “Арсімет” (43727442) контрактів з постачання продуктів харчування до ЗСУ. Так от чомусь всюди, де лише чуємо про Ігоря Стаковиченка, слідом з’являються обнальні схеми. Чи не дивно?

Продовження далі..

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись