🧩 Шахрайська мережа з Дніпра Namomente

Керівник служби безпеки є Свірідоненко Богдан Вікторович, колишній старший оперуповноважений в особливо важливих справах управління карного розшуку. Він є ланкою для зв'язку з дахом власника Сергія Філіпенка з правоохоронцями.

Богдан Свиридоненко розпочинав кар'єру опером Бабушкінського райвідділу МВС. Тоді він і познайомився з Філіпенком, який на той момент працював охоронцем у нічному клубі «Лабіринт». Потім Свиридоненко перевівся до Управління боротьби з організованою злочинністю МВС, до так званого бандитського відділу. Там він продовжував далі розробляти ОЗУ Кошляка, а саме крило Філіпенка, з яким на той момент уже був знайомий особисто. В 2015-м міліціянт перевівся в розшук. Після звільнення у нього з'явилася нова квартира у новобудові та нова Toyota Camry.

На нього зараз оформлене ТОВ "Смайл-Оіл "(45183031). Фірма перепродає паливні талони через Namomente без документального оформлення. І це не єдина така фірма. Місячний оберт з обналу — приблизно 30 млн гривень. БЕБ про це знає, але нічого не робить. "Смайл-Оіл" Свірідоненка взяло з іншої фірми передоплату у розмірі 2,3 млн грн за талони. Талони не видали, компанією було взято фіндопомогу, яка теж не повернулася – з цієї нагоди навіть є рішення суду, але органи продовжують заплющувати очі на паливні схеми Філіпенка та його «команди».

Продовжуємо збирати інформацію...

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись