🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
БЕБ перевіряє фірму ексзаступника директора КП «Теплопостачання міста Одеси»

За версією слідства, службові особи ТОВ «ЕНКО ЕНТЕРПРАЙЗ» та пов’язаного з ним ТОВ «ШБУ» у 2020–2023 завищували витрати підприємства шляхом проведення безтоварних операцій з низкою підконтрольних компаній. Сума завищених витрат — близько 66,25 млн грн, через що податок на прибуток був занижений приблизно на 11,93 млн грн.

Серед контрагентів, з якими оформлювали фіктивні угоди, фігурують ТОВ «ФЛОТ ЮА», ТОВ «ОДЕССПЕЦМОНТАЖ», ТОВ «ОДЕСА-КРАЗ-СЕРВІС», ТОВ «КРАЗ-СЕРВІС КОРПОРЕЙШН», ТОВ «БЕТОН ОТГМ», ТОВ «ЧОРНОМОРТРАНСБУД» та інші.

Засновники та кінцеві бенефіціарні власники (по 50%):
Колопенюк Євгеній Іванович — 50% (внесок до статутного капіталу — 27 179 800 грн)
Крохмаль Ігор Васильович — 50% (внесок до статутного капіталу — 27 179 800 грн)
Керівник (директор): Крохмаль Ігор (на фото)

Обидва власники також пов’язані з іншими компаніями групи (зокрема з ТОВ «ШБУ» / «Одеське шляхо-будівельне управління», де Колопенюк Євгеній Іванович є основним бенефіціаром з часткою понад 92%).

💬ABleaks_bot
💕Долучитись