🕵‍♂🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Викрадені кошти — на тенісний спорт

Наразі ДБР розслідує заволодіння Василем Проданом коштами «Укрвидавполіграфії»: схеми з орендою, фіктивними послугами та легалізацією через елітні авто. Головне слідче управління веде справу за ч.5 ст. 5 191, ч.2 ст. 364 та ч. 3 ст. 209 КК. Процкерівництво здійснює Офіс генпрокурора.

За версією слідства, службові особи АТ «ДАК «Укрвидавполіграфія» та підпорядкованих підприємств — зокрема АТ «Видавництво «Київська Правда», АТ «Поліграфкнига», АТ «УКРНДІСВД», АТ «Укрполіграфпостач», АТ «Харківська книжкова фабрика «Глобус» — за попередньою змовою групою осіб з 2025 року заволодівали коштами державних підприємств в особливо великому розмірі.

Ключовою фігурою в матеріалах провадження фігурує керівник холдингу. Слідство вважає, що він, зловживаючи службовим становищем, організував надання в оренду майна підпорядкованих підприємств підконтрольним компаніям за заниженими цінами.

Ці компанії надалі здавали приміщення реальному сектору вже за ринковими ставками, часто за готівку і без повного відображення в податковій звітності. За наявною у слідства інформацією, щомісяця таким чином виводилося близько 8 млн грн.

🔍 Окремо досліджується схема виведення коштів через афілійовані ТОВ і ФОП під виглядом послуг і робіт, які або не надавалися, або виконувалися власними співробітниками держпідприємств.

Серед згаданих у матеріалах компаній — ТОВ «КЕТС», ТОВ «Євробудсервісс», ТОВ «БК АстраПлюс», ТОВ «Технократт» (пізніше «Б. Падел Україна»), ТОВ «Комора 29», ТОВ «Антологія», ТОВ «Київ Ракет Спортс Парк», ТОВ «Віжн Констракшн» (пізніше «Н. Падел Україна»), ТОВ «Логістик Девелопмент», ТОВ «Поні-Клуб», ГО «Трініті Хаб», ТОВ «Міссоні», ТОВ «Далечінь», ТОВ «Бізнес Фінанс Груп» та інші.

Кошти, за версією слідства, обготівковувалися через рахунки низки ФОП, а готівку керівник холдингу отримував безпосередньо від засновників і директорів підконтрольних структур і розподіляв між учасниками

Також фігурує епізод незаконного переоформлення нежитлової будівлі площею 718,2 кв. м на вул. Олександра Довженка, 3 у Києві (належала АТ «Поліграфкнига») на ТОВ «Бізнес фінанс груп».

Незаконно отримані кошти, як зазначено в матеріалах, легалізувалися через будівництво спортивних комплексів, придбання кортів, операції з нерухомістю в Україні та Європі, а також купівлю автомобілів у лізинг: Mercedes-Benz GLS, Porsche Macan, Porsche Panamera, Mercedes-Benz Vito, Mercedes-Benz V300, Volkswagen Touareg (останній зареєстрований на ТОВ «Євробудсервісс»).

Слідчі провели обшук Volkswagen Touareg (власник — ТОВ «Сонтон», ЄДРПОУ 40407737), яким користувалася Продан. У салоні вилучили два заблоковані телефони: iPhone 14 Pro Max у прозорому чохлі та iPhone 12 Pro Max у чорному чохлі. Обидва належать Продану. Слідство продовжується.

💬ABleaks_bot
💕Долучитись