🗝🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Telegram-обмінник обіцяв курс — і забрав 80 тис. USDT

У Києві невстановлені особи працювали через Telegram-бот «обміну крипти». Потерпілому показали умови угоди. Він переказав 80 тис. USDT у мережі TRON на адресу, яку видав бот. Зустрічного платежа не було. Активи не повернули.

Далі гроші не лежали. Кіберполіція прогнала ланцюг у блокчейні: з першої адреси USDT розігнали через пачку проміжних гаманців — те саме layering, багаторівневе маскування сліду — зібрали на консолідуючій адресі й завели на депозит Bitunix.

Біржа офіційно підтвердила: усі досліджені транзакції належать одному внутрішньому UID. На акаунт уже повісили Full Operational Freeze — зовнішніх і внутрішніх переказів після заморозки не було. Власника про перевірку не попереджали.

Суд арештував саме ці 80 тис. USDT. Bitunix окремо написала про свою Asset Restitution Procedure: після судового рішення й внутрішньої юрперевірки активи можна повернути. Потерпілий уже зареєстрував на біржі свій акаунт під цю процедуру. Це ще не повернення. Це шанс, якщо ланцюг витримає і ніхто не оскаржить арешт в апеляції. П’ять днів на скаргу в Київський апеляційний.

Обмін валюти й крипти в Telegram — це не «швидкий курс без комісії банку». Це кабінет без ліцензії, без ідентифікації контрагента, без гарантії поставки. Бот показує курс, кидає адресу, просить «спочатку ви». Після транзакції в блокчейні гроші вже не ваші. Відмотати переказ неможливо. «Підтримка» зникає разом із ніком. Особу власника акаунта на Bitunix не встановлено.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись