🔒🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Платформа FoxGlobal, кол-центр у Туреччині і «Крузак» мами

Головне слідче управління Нацполіції розслідує шахрайську схему, яка діяла з 2023-го. Українці крутили псевдоінвестиційну платформу FoxGlobal / FoxGlobal LTD. Оболонка виглядала як законний інвестмайданчик. Гроші забирали в громадян Чехії.

Офіс і фінансово-криптовалютну частину схеми забезпечували з кол-центру в Туреччині: IP-телефонія, пошта, месенджери, банківські рахунки й обліковки на криптобіржах.

Встановлені чотири чеські потерпілі — 1 ,68 млн грн. По легалізації: сприяння переміщенню, зміні форми, транзиту й маскуванню майна на суму не менше 25,58 тис. USDT. Кваліфікація — ч. 5 ст. 27 і ч. 4 ст. 190 (у редакції до 11 серпня 2023-го), плюс ч. 2 ст. 209 ККУ.

24 червня слідчі обшукали Land Cruiser за дозволом від 19 червня. У салоні не знайшли ні носіїв, ні карток, ні ключів від гаманців — нічого з переліку, під який просили дозвіл. Зате зняли десять комплектів держномерів і сам джип, який оформили речовим доказом тієї ж доби.

Прокурор просив арешт «на всяк випадок»: зберегти доказ, забезпечити конфіскацію й відшкодування чехам. Адвокати власниці — матері підозрюваного — відповіли пакетом документів. Машина в реєстрі МВС на ній з 4 листопада 2022-го, перша реєстрація — 23 лютого 2022-го. Купили до схеми. Квартиру вона продала 28 вересня 2021-го за 2,411 млн грн. Офіційні доходи чоловіка за 2019–2021— 7,34 млн, за 2019–2025-й — 27,5 млн. Витрати родини на житло й авто — близько 7 млн. Три об’єкти нерухомості оплачені ще в 2020–2021-му. 24 червня джип стояв у підземному паркінгу сина, бо вночі була повітряна тривога, а в матері паркінгу немає.

Слідство трималося іншого сюжету. У телефоні сина — торт із зображенням Land Cruiser від 27 жовтня 2022-го, табличка дилера на 3,453 млн грн, контакт «Крузак 3 Тыс Км» і листування з West Auto Hub на межі жовтня–листопада. Син кілька років ловив адмінпротоколи як водій цієї машини, підписував страховку, ключі знайшли в нього вдома.

Суд розклав це по полицях. Користування сином не змінює власника в реєстрі. Фото 2022 року якраз підтверджують купівлю до кол-центру, а не відмивання через нього. Джип — орієнтовно 60 тисяч доларів.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись