⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Власнику мережі сірої техніки Monolit відмовили в зняті арештів

Київський апеляційний суд залишив арешт на техніку, печатки й готівку з офісу на вулиці Поліській, 6 у Львові. 19 серпня інша колегія скасувала відмову Шевченківського суду й заарештувала касу з київського нежитлового приміщення. Обидва епізоди — КП №72025001110000049 від 23 жовтня 2025 (ч.3 ст. 201-3, ч. 3 ст. 209 і ч. 3 ст. 212 ККУ).

За версією слідства, організована група (Monolit / Кирило Пахомов та Ко) побудувала механізм ввезення техніки Apple та інших брендів, квадрокоптерів і зарядних пристроїв поза митним контролем. Товар ішов через магазини й інтернет-майданчики, які не входять до авторизованих дистриб’юторів.

Оплата — готівка, рахунки фізосіб і ФОП, криптогаманець Tether USDT TRC-20. Сайт mnlt com і телеграм-акаунт t me/monolit слідство називає каналами збуту.

Цифри, які прокурор поклав у клопотання і які суд повторив: через гаманець пройшло 1 млрд 67 млн грн. Розбивка по роках — 106 млн у 2022-му, 169 млн у 2023-му, 128 млн у 2024-му, 599 млн у 2025-му і ще 1,5 млн на початку 2026-го.

Несплачені податки слідство оцінює в 78,5 млн грн: 72,5 млн ПДФО і 6 млн військового збору.

У Львові на Поліській, 6 зняли п’ять iPhone, Oppo, два ноутбуки, пачку дисків і SSD, відеореєстратор Hikvision, печатки ТОВ «Флаймультитех» (45834804), ТОВ «Айрспарк» (46367721), печатку ФОП і чотири факсиміле підписів.

У папках — документи «Флаймультитех», «Елтехопт», «Апікс Логіст», «Кембел» і Monolit, разом понад дві тисячі аркушів. Окремо — 9 600 блоків живлення Apple по 20 Вт у сорока коробках. Готівка на місці: близько 76,5 тис. грн, майже 29 тис. доларів і 4 тис. євро.

У Києві того ж 10 червня детективи зайшли в офіс і кабінет із табличкою «Каса».
На першому поверсі — два заблоковані iPhone Air без лотка під SIM, Asus і два MacBook. Паролі не дали.
На другому — сейф. Ключі теж не дали.

Усередині пакети з вивісками торгових точок:
✔️«Океан Ф» — 254 тис. грн
✔️«ІНК ФОП Космо» — 174 тис.
✔️«Рівер Молл ФОП» — 122 тис. грн і 900 доларів
✔️«ІНК ТОВ Космо» — 116 тис.
✔️«ТОВ Хрещатик» — 96 тис.
✔️«Піраміда ФОП» — 81 тис.
✔️«ТГ ВВ 14» — 80 тис.
✔️«River Аутлет ФОП» — 70 тис.
✔️«Рівер Молл ТОВ» — 52 тис.
✔️«Океан Т» — 44 тис.

Дрібніші конверти — «ФОП Аладдін», «ФОП Хрещатик».

Разом у національній валюті — близько 1,11 млн грн. У валюті — 13 580 доларів.

Поруч одинадцять квитанцій на переказ готівки через ту саму особу з каси і дві печатки: ТОВ «Ритейлкомпані» (43886122) і ТОВ «Імпортмакс» (43738098).

🧩 Львівський офіс тримає корпоративну оболонку, печатки кількох ТОВ, папки Monolit і оптову партію зарядних блоків Apple. Київський офіс тримає денну касу з підписами конкретних торгових точок столиці. Між ними, за версією БЕБ, — товар без митниці, готівка без звітності й криптогаманець на мільярд гривень обороту. Касації на обидві ухвали немає. Арешт можна просити зняти пізніше, якщо сторона захисту доведе, що потреба відпала.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись