🔈 Схему заволодіння нафтопродуктами ПАТ «Укрнафта» та легалізації коштів від їх реалізації.

За першим епізодом злочинної діяльності про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ККУ повідомили чотирьом учасникам оборудки:

✔️організатору (вищого рівня) – одному з лідерів відомої бізнес-групи, яка фактично контролювала нафтову сферу економіки;
✔️організатору (нижчого рівня) – акціонеру низки підконтрольних бізнес-групі товариств, відповідальний за координацію дій виконавців та приховування злочинної діяльності;
✔️голові правління та заступнику голови правління з комерційних питань акціонерних товариств, підконтрольних бізнес-групі.

Стосовно ще однієї особи — колишнього віцепрезидента ПАТ «Укрнафта» (контрольний пакет акцій належить державі), який є іноземцем, — складено письмове повідомлення про підозру. Документи направлено за кордон для вручення у межах міжнародного співробітництва.

Керівники бізнес-групи розробили та реалізували схему заволодіння 100 тис. тонн нафтопродуктів вартістю понад 2,88 млрд грн.

Спочатку нафтопродукти передавали підконтрольній компанії через договори комісії. Надалі частина перекидалася на інші пов'язані фірми для роздрібного та оптового продажу через мережу АЗС. Одержані від реалізації кошти перераховували на користь контрольованих компаній, зокрема за кордоном.

Для приховування кінцевих власників (учасників бізнес-групи) використовувалася складна мережа офшорних компаній у юрисдикціях Кіпру, Белізу, Сент-Кіттс і Невісу та Британських Віргінських Островів.

Обсяг нафтопродуктів, яким заволоділи учасники оборудки, становив майже 20% усього обсягу пального, проданого на АЗС Укрнафти під час реалізації схеми.

Досліджуються обставини заволодіння майном Укрнафти у подальші періоди, зокрема після введення на території України воєнного стану. Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснювалося за оперативного супроводу СБУ.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись