🗝 🧡🧡🧡🧡🧡🧡

Кит Груп та WhiteBIT фігурують у забезпеченні діяльності онлайн-наркомагазинів

ФК «Ліберті Фінанс» та ТОВ «КИТ Груп» (харків’янин Антон Ткаченко) та WhiteBIT фігурують в КП № 12025000000002800 від 22 жовтня 2025 за ч. 2 ст. 307 (незаконне виробництво і торгівля наркотиками за попередньою змовою групи осіб) та ч. 2 ст. 209 (легалізація у особливо великих розмірах майна, отриманого злочинним шляхом) ККУ.

Під час досудового розслідування встановлено низку «холодних» криптогаманців, які використовуються «тіньовими» обмінними сервісами мережі «КИТ Group» та функціонують із використанням віртуальних ботів і торгових терміналів платформи WhiteBIT.

Зазначені криптогаманці отримують регулярні надходження криптовалюти з великої кількості джерел, серед яких ідентифіковано адреси, пов'язані з діяльністю масштабних онлайн-наркомагазинів, що функціонують під брендами Underground, Total Black та Punisher. Частина легалізованих коштів повертається у злочинний обіг з метою фінансування закупівлі нових партій наркотичних засобів, розширення мережі їх збуту, оплати послуг технічних спеціалістів та забезпечення функціонування онлайн-платформ

Крім того, встановлено, що група осіб, причетних до діяльності електронних сервісів «тіньових» обмінних пунктів під назво, шляхом використання вебресурсів, не маючи ліцензії НБУ та діючи всупереч вимогам законодавства України, здійснює незаконне використання електронних грошей.

Зазначені особи надаючи користувачам можливість обміну електронних грошей, фактично надають фінансові платіжні послуги з переказу коштів без відкриття рахунку з подальшим отриманням готівкових коштів у належних їм обмінних пунктах, без ліцензії, без ідентифікації особи та без надання підтверджуючих документів щодо проведення фінансових операцій, у тому числі з використанням активів, отриманих від незаконного збуту наркотичних засобів, з подальшою їх конвертацією у готівкові кошти.

При цьому у Реєстрі платіжної інфраструктури НБУ відсутні відомості про платіжні системи або юридичних осіб, які використовують зазначені веб ресурси для здійснення обміну електронних грошей.

Невстановлені досудовим розслідуванням особи, які здійснюють адміністрування зазначених вебресурсів (онлайн-обмінників) та провадять господарську діяльність з надання послуг з обміну електронних грошей різних платіжних систем із утриманням комісії як винагороди за надані послуги, не маючи відповідної ліцензії Національного банку України та статусу комерційного агента з обмінних операцій, фактично не є надавачами платіжних послуг, неправомірно використовують електронні гроші та здійснюють легалізацію (відмивання) коштів, одержаних від незаконного обігу наркотичних засобів.

Під час допиту свідка встановлено, що для обміну електронно-цифрової валюти USDT через сайт мережі обмінних пунктів «КИТ Group» необхідно здійснити листування з оператором криптообмінника в месенджері «Telegram». Після цього оператор повідомляє про необхідність вступу до телеграм-каналу та надсилає відповідне посилання, де потрібно вказати деталі обміну валюти.

Потім оператор надсилає назву електронно-цифрового гаманця для здійснення переказу криптовалюти, фотозображення та адресу пункту видачі готівки. Після переказу валюти USDT оператор надсилає код на видачу валюти, адресу та контактний номер телефону.

Після отримання валюти в обмінному пункті, особа не отримує жодних квитанцій чи інших підтверджуючих документів про проведену операцію, а також не надає жодних документів для підтвердження особи.

Також встановлено, що 23 травня 2026 ННБУ застосовано до ТОВ «ФК «Ліберті фінанс» захід впливу у вигляді відкликання ліцензії на діяльність фінансової компанії з правом надання такої фінансової послуги, як надання коштів та банківських металів у кредит, а також ліцензії на здійснення валютних операцій у частині торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, а також ухвалено рішення № 370-рш від 09.10.2025 про заборону надання фінансових платіжних послуг через інтернет-сервіси «KIT Group».


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись