⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡

БЕБ нарахувало київському підряднику 12,56 млн грн несплачених податків.

Прокуратура знайшла на його рахунках таку ж суму і попросила суд її заморозити.

Логіка начебто проста: не доплатив державі 12,56 млн — арештуємо 12,56 млн у банках.

Але 17 серпня 2026 року Дніпровський райсуд Києва сказав: так це не працює.

Йдеться про ТОВ «Будівельна компанія «Анта» та провадження БЕБ № 72026102500000014 за ч. 3 ст. 212 КК.

За версією слідства, у 2023–2025 роках службові особи компанії ухилилися від сплати 12,56 млн грн податків. В основу розрахунків поклали аналітичний продукт управління ризиків БЕБ та судово-економічну експертизу.

Після цього прокуратура попросила накласти арешт на 12,56 млн грн одразу в шести банках: ПриватБанку, ПУМБ, «Українському капіталі», Банку інвестицій та заощаджень, МІБ та Укрбудінвестбанку.

Прокуратура назвала гроші на рахунках «можливо отриманими в результаті ухилення від сплати податків» і речовими доказами.

Ключове слово — «можливо».

Суддя попросив показати зв’язок між конкретними грошима на рахунках і ймовірним злочином.
Звідки вони надійшли?
Коли? За якою операцією?
Які саме кошти є наслідком ухилення від податків, а які, наприклад, оплатою за виконаний будівельний підряд?
Відповідей у матеріалах не було.

Не було навіть постанови детектива про визнання коштів на цих рахунках речовими доказами.

Тобто БЕБ фактично встановило податкову недоїмку на 12,56 млн грн, а прокуратура спробувала прирівняти її до 12,56 млн грн, які зараз знаходяться на банківських рахунках компанії.
Але однакова цифра ще не робить гроші речовим доказом.

Окреме питання виникло до доказової бази.

Аналітичний продукт, на якому будувалася версія про недоплату податків, підготувало управління того самого територіального управління БЕБ, детективи якого ведуть провадження. А експерт потім досліджував цей же внутрішній документ.

Для арешту конкретних грошей цього виявилося недостатньо.

Хто ж така «Анта»?

Компанію зареєстрували у Києві у 2018 році зі статутним капіталом лише 2 тисячі гривень. Директор і співвласник — Сергій Новожен, другий засновник — Сергій Саранов.

І це не маленька будівельна фірма без оборотів.

На Prozorro в «Анти» десятки перемог та підписані договори орієнтовно на 803 млн грн.

При цьому за звітністю прибутки компанії на тлі оборотів залишалися скромними: сотні тисяч гривень.

Арешт усіх рахунків одразу в шести банках для підрядника означав би фактичне блокування поточної роботи.
Тому суд відмовив.

И тут залишається цікаве питання.

12,56 млн грн податкової недоплати БЕБ нарахувало.
Експертизу отримало.
Кримінальне провадження відкрило.

Але коли знадобилося пояснити суду, чому саме 12,56 млн грн на банківських рахунках є грошима, пов’язаними зі злочином, одного збігу цифр виявилося замало.

Саме тому гроші залишилися на рахунках.

А справа БЕБ — нікуди не зникла.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись