⚖️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Суд повернув бухгалтерці девелопера «КУБ» одеситів Олега Невзорова та Михайла Партикевича (Riviera Development Group) 1,85 млн грн, 62 тис. євро і 19 тис. доларів. БЕБ знайшов це разом із 25 картками чотирьох банків

Слідчий суддя Хаджибейського райсуду Одеси зняв арешт із усього, що детективи БЕБ витягли з салону Hyundai Sonata на Академіка Корольова, 76/1. Готівка, дві платіжки від 19 травня, два телефони і 25 банківських карток.

Жінка в ухвалі фігурує як економіст і бухгалтер девелоперської компанії «Одеком Девелопмент». Водій машини представився водієм тієї самої фірми. Обоє на той момент не підозрювані: вона свідок у податковій справі, він у сусідньому провадженні взагалі без статусу. Детектив на засідання не прийшов і заперечень не надіслав.

Що лежало в машині

Адвокат розклала купюри так. 1,25 млн грн плюс вся валюта — особисті заощадження клієнтки. Брали «на конвертацію». Чоловік з 2017-го по 2020-й був ФОПом і задекларував 6,38 млн рн доходу — декларації поклали в справу. Решта 600 тис. грн і дублікати карток — нібито гроші клієнтів-підприємців. Бухгалтерка «Одекому», каже захист, за довіреностями знімає готівку для ФОПів. Це її робота. Суддя цю версію прийняв.

Звідки взагалі ця справа

Провадження БЕБ № 72024161020000016 від 16 грудня 2024-го. Ч.3 ст.212 ККУ — ухилення від податків у особливо великих розмірах. ОК «ЖБК «Морський 1» у 2022-му не показав у декларації дохід від передачі квартир і послуг, потенційна дірка — 23,66 млн податку на прибуток. Паралельно ТОВ «Югстрой СУ-1» за 2023–2024 роки нібито накрутило собівартість і не доплатило 5 млн грн.

7 серпня підозру за легшою частиною 212-ї вже дали директору «Югстрой СУ-1» (Голонжина Наталя Віталіївна). Але за два дні до підозри фірма закрила борг державі: 2,67 млн і 2,37 млн податку плюс 151 тис. штрафу. Прокурор після цього поніс до Приморського суду клопотання звільнити директора від відповідальності — шкоду відшкодовано. Приморський суд мав затвердити угоду 31 серпня.

🔍 Справа КУБ

Що в цій історії найбільше ріже око

25 карток чотирьох банків у однієї бухгалтерки, яка «за довіреністю» возить готівку клієнтам-ФОПам, і суд, який це прийняв як трудову функцію, бо БЕБ навіть не прийшов сперечатися.

Податкову справу відкрили в грудні 2024-го, обшук машини зробили в травні 2026-го, підозру директору підрядника вручили в серпні — після того, як він уже все заплатив. Бухгалтерку з валютою так і не перевели в підозрювані. Гроші їй віддали раніше, ніж слідство пояснило, навіщо їх забирало.

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись