🧩🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Фейкові імпортери з сайтами-одноденками і банк-порушник: як з України могли вивести сотні мільйонів

На початку серпня НБУ оштрафував «Український капітал», де мають частки брати Астіони, на 42,5 млн грн за грубі порушення вимог фінансового моніторингу. Частина штрафу (2 млн грн) накладена саме за ігнорування перевірок документів під час валютних операцій. Сума санкцій майже вдвічі перевищує річний прибуток банку (близько 23 млн грн).

Як могла працювати схема
За версією розслідувачів, клієнт (зокрема чиновник чи бізнесмен) передавав готівку в «Блек Аудит». Далі через одну з десятків контрольованих компаній ці кошти переказували за кордон під виглядом оплати імпортних контрактів — нібито за одяг, взуття, білизну чи будматеріали. Реального товару ніхто не отримував.

Кілька громадських організацій ще до рішення НБУ зверталися до БЕБ, СБУ та САП з вимогою розслідувати діяльність «Блек Аудиту» та пов’язаних фірм. Про відкриття кримінальних проваджень не повідомлялося.

Конкретні приклади компаній
Одна з ключових фірм — ТОВ «Радугатойс» (пізніше перейменоване на «Планета Речей» і «Кінгстаропт»). За документами вона імпортувала товарів щонайменше на 800 млн грн. При цьому:

✔️першим засновником був 21-річний житель села на Житомирщині Юрій Ярош, на якого загалом оформили 17 компаній;
✔️згодом власником стала киянка Галина Оліфіренко (проживала в гуртожитку), дружина колишнього працівника карного розшуку;
✔️у травні 2026фірму «злили» на громадянина Узбекистану, на якого в Україні вже записано близько 70 компаній.

Сайт компанії виявився напівпорожнім: без цін, без нормального каталогу, без телефонів менеджерів. Вказана лише адреса — звичайний кабінет в офісній будівлі в Дніпрі. За цією ж адресою зареєстровано ще понад 20 компаній, жодна з яких реально там не працює.

Схожа ситуація з іншими фірмами («Тріокомпані» / «Мегапобут» тощо). Десятки підприємств оформлювали на масових підставних осіб («лосів») і реєстрували за адресами масової реєстрації.

ЗМІ пов’язують появу «Блек Аудиту» з колишніми працівниками податкової та митниці Василем Сандулом і Євгеном Кулібабою. Наразі банк уже отримав великий штраф від НБУ, однак питання про притягнення до відповідальності організаторів можливих схем виведення сотень мільйонів залишається відкритим.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись