🕵️‍♂️🧡🧡🧡🧡🧡🧡
«Вася з плівок НАБУ» тримає 20% банку

Вмежах операції «Форест Гамп» оприлюднені записи про 150 млн грн для застави за ексміністра Германа Галущенка. На записах один із фігурантів — «Вася». За даними «Української правди», це бізнесмен Василь Астіон.

САП назвав його роль в ОЗ прямо: «відповідав за судовий супровід усіх рішень, аби суди ухвалювали їх в інтересах учасників угруповання». Не «касир», як писали в Telegram, — а судовий смотрящий бригади Столара-Микитася. 

🔐 Що досі не сказало жодне з опублікованих розслідувань: 
Василь Астіон і його брат Євген через ЗНВКІФ «Генезис Капітал» володіють по 9,99% АТ «Банк «Український Капітал». Сукупно — 19,98% банку. 

Це офіційні дані НБУ станом на 31 січня 2020
✔️Бєлашов С.В. (сім’я) — 44,87% (опосередковано) 
✔️Бєлашова Л.І. — 20,00% 
✔️Кива Наталія Іванівна — 20,00% 
✔️Федорович Є.І. — 11,40% 
✔️Астіон Євген Миколайович — 9,99% 
✔️Астіон Василь Миколайович — 9,99% 
✔️Кива Владислав М. — 4,13% (голова правління банку до 20.01.2020) 
✔️Тіхомірова Л.В. — 3,01% (бізнес-партнерка Віталія Хомутинніка, партнера Астіонів по «Каскад-Групу» і «Дніпро Агро Альянсу») 

Астіони записані двома пакетами по 9,99%, а не одним у 19,98%. За законом «істотна участь» починається з 10%. Два брати по 9,99%, тобто формально жоден не «істотний». НБУ не має підстав вимагати погодження. Це класичний обхід порогового регулювання. 

І окрема аномалія: актуальна структура власності банку публічно не оновлюється з 31.01.2020. На сторінці нагляду НБУ вказані сьогоднішні кінцеві власники істотної участі — Бєлашов, Бєлашова, Злидар, Кива. Астіонів там уже немає. Але офіційного файлу структури в архіві НБУ немає.

⚙️ Куди пішли 19,98% банку? Кому продали? У деклараціях НАЗК Астіонів за 2020–2023 продаж не зафіксований. 

Що цікаво, наприкінці 2023-го НБУ анулював усі ліцензії ТОВ «ФК «Фінгруп Фактор» (100% Астіонів). Підстава — «відмова у проведенні перевірки». Далі БЕБ та ГПУ оголосили Василеві Астіону підозру через ухилення від сплати податків, 61,4 млн грн. Суддя Сайдуллаєв (Жовтневий райсуд Дніпра) знизив заставу в 61 раз: з 61,4 до 1 млн грн. 

Далі у лютому 2024-го АМКУ дозволив Астіонам через «Фінгруп» купити «ДК Каскад» і «Інтер Вей Капітал» у Хомутинніка. Саму справу Астіона в березні 2025-го закрили «через закінчення строку». 

Серпень 2026 — плівки НАБУ. Астіон — судовий смотрящий бригади Столара. 

Між 29.12.2023 і 09.01.2024 — 11 днів. Один держорган забирає ліцензію у фінкомпанії. Другий за 11 днів оголошує підозру бенефіціару. Третій за 3 дні знижує заставу в 61 раз. Четвертий за 30 днів дає їм купити нові активи. 
І весь цей час у братів — 19,98% банку з ліцензією НБУ. Про який НБУ шість років не публікує актуальну структуру власності. 

⚙️ Питання, на які має відповісти НБУ: 
✔️Хто сьогодні власники 19,98% АТ «Банк «Український Капітал»», раніше записаних на Астіонів? 
✔️ Коли, кому і за скільки продано пакети? Чи погоджувалось відчуження в НБУ?
✔️Скільки повідомлень про підозрілі транзакції банк подавав у Держфінмоніторинг у 2020–2026? 
✔️Чи проходили через кореспондентські рахунки кошти, повʼязані з ТОВ «Тетрас Оптіма», «Гіран Констракт», «Скайт Рітейл», «Пелет Сервіс» — тими, через які легалізовані 150 млн для Галущенка? 
✔️ Чому у грудні 2023 НБУ вирішив зачистити «Фінгруп Фактор» — але не запустив паралельну перевірку «Українського Капіталу», де ті ж бенефіціари тримали 20%? 

«Сенс Банк», через який офіційно легалізовані 150 млн, подав з 2025 по травень 2026 понад 589 узагальнених матеріалів у Держфінмоніторинг . Тому  топменеджерів «Сенсу» — Гладищенка, Ступака, Снігур — включили в число фігурантів «Форест Гампу». А «Український Капітал» — банк, де майже пятою частиною володіли Астіони, і про який мовчить публічний реєстр — досі ніхто навіть не згадав. 

Що казав сам Астіон 12 червня «Економічній правді»: «Не знайомий з Галущенком, з його адвокатами, і до мене ніхто з пропозицією допомоги у внесенні застави не звертався». Через два місяці — його голос на плівках НАБУ і роль «судового смотрящого» в постанові ВАКС. 

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись