🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Як держава перевела свої гроші на офшор — і чому це побачили лише через три роки 

30 січня 2025 в українському сегменті інтернету з’явилася новина, яку одразу поховали під заголовком «податкова оптимізація».

Михайло Чобанян — засновник найстарішої криптобіржі країни, людина, яку у 2022 The Economist і TechCrunch представляли як «крипто-банкіра українського уряду», — оголосив, що KUNA припиняє діяльність. Публічно причина звучала так: буцімто БЕБ підозрює біржу в ухиленні від податків, а Шевченківський райсуд Києва тимчасово заблокував доступ до kuna io. 

За п’ять днів до заяви— 25 січня 2025 — Офіс генпрокурора негучно, без пресрелізу, без коментаря на камеру, відкрив КП №12025000000000407 (ч.5 ст. 191 ККУ). І головним героєм цієї фабули був не Чобанян, а посадовці Мінцифри — того самого відомства, обличчям якого у лютому 2022 був Михайло Федоров, той самий, хто у травні того ж року записав ролик з реп-виконавцем і фразою «Інвестуй у мир, братан». 

Ця історія починається не в січні 2025-го, а на третій день повномасштабного вторгнення. 26 лютого 2022 року на офіційному урядовому домені запрацював сайт donate.thedigital gov ua. З банером ЗСУ, обличчям міністра і QR-кодами під BTC, ETH, USDT, DOT, SOL, DOGE, Monero. Проєкт назвали Aid For Ukraine. Публічно його архітекторами були три структури: криптобіржа KUNA (технічне ядро — приймала кошти, тримала приватні ключі), українська блокчейн-компанія Everstake (публічний двигун кампанії) і американська біржа FTX Сема Бенкмана-Фріда — як «фіатний шлюз», що мав переводити крипту в долари і скеровувати їх Національному банку України. 

Держава — в особі Федорова та його заступника Олександра Борнякова — дала на цей збір три речі: домен, обличчя міністра і публічну парасольку офіційності. І один нюанс, який тоді ніхто не помітив. 
Ключів від гаманців держава не мала. Взагалі. 

Звучить дико, але це визнала сама Мінцифра. У 2023 заступниця Валерія Іонан прямо сказала журналістам: Мінцифра «не є власником» офіційних криптогаманців Aid For Ukraine, «не керує організаціями, що збирають кошти», і «не вирішує, на що їх витрачати». Це офіційна цитата заступниці міністра. Держава — просто вивіска. Гроші тримає хтось інший.

Хто саме тримає — вдалося прочитати лише через три роки, коли Печерський районний суд м. Києва склав ухвалу від 17 грудня 2025 у справі №757/63369/25-к. У документі, який тепер лежить у відкритому доступі, слідство прямо перелічує компанії, що «обслуговують» гаманець, але жодна з них не є українською юрособою.

✔️Kuna Labs Business Inc.  Британські Віргінські  острови
✔️Kunawallet OÜ Естонія
✔️Kuna Fintech Limited Велика Британія

☑️ Українська держава на початку війни довірила приватному консорціуму в трьох юрисдикціях — офшорі БВО, ЄС і Королівстві — гроші, зібрані під банером ЗСУ. Точніше — навіть не довірила: сама Мінцифра, судячи з цитати Іонан, ніколи цю функцію контролю на себе й не брала. Її роль була декоративною.

У квітні–травні 2022 року Aid For Ukraine оголосив про збір понад 60 млн і про витрату 45 млн доларів — нібито на аптечки, бронежилети, тепловізори, дрони. Заступник Федорова Борняков давав інтерв’ю The Economist і називав ефектні цифри.

За версією слідства, Мінцифрs, МРУ і KUNA колегіально вирішили закупити в американської NEANY Inc. ударні дрони. Гарантійний лист під цю операцію особисто підписав тодішній міністр Резніков.

Керівник KUNA Чобанян, спираючись на цей лист, переказав NEANY Inc. 150 біткоїнів і 2500 ефірів.  А тепер сама точка розриву — та фраза, яку слідство сформулює через три роки в тому самому обвинуваченні:  «Мільйони доларів пішли за контрактом, якого юридично не існувало.» 

Договір із NEANY Inc. так і не був підписаний. У людини, яка мала поставити підпис з боку МОУ, не виявилося на це повноважень. Частина криптоактивів дійсно повернулася «в розпорядження KUNA». Не повернулися 53,7787 BTC та 2048 ETH — вони застрягли на рахунках FTX.us, коли в листопаді 2022-го імперія Бенкмана-Фріда впала на очах усього світу. За курсом того моменту це — приблизно 4,67 млн доларів.

КП №12022000000000311 за фактом цієї операції була відкрита ще 20 квітня 2022 — за старою кваліфікацією «шахрайство» (ч. 4 ст. 190 КК). Слідство наклало арешт на криптоактиви FTX US як речові докази.

І тут — деталь, яку не проговорює жоден український медіа-матеріал. 

У квітні 2023 арешт було знято. Той самий Печерський райсуд, який 17 грудня 2025-го накладе новий, зняв колишній — за клопотанням адвоката саме Kuna Labs Business Inc.

Аргументація захисту звучала благородно: біржа є користувачем гаманця, частину викрадених коштів уже нібито повернули, активи потрібні «для виконання домовленостей про постачання обладнання для ЗСУ». Прокуратура не заперечувала — за умови «спрямування на потреби армії». Представник МОУ — «поклався на розсуд суду». Заперечував тільки представник Мінцифри. Арешт зняли. До ЗСУ гроші так і не надійшли. Жодній людині в цій справі не оголошено підозру. 

Знайомий сценарій, чи не так? Одна юрисдикція звільняє арешт «під гарантію». Гарантія не виконується. Ніхто не несе відповідальності. Справа тихо загортається у другорядну папку. Далі відкривається нова справа — вже за суворішою статтею. І виявляється, що всі ці роки на тому самому гаманці, який колись розморозили «на потреби армії», гроші продовжували накопичуватися.

Про це — друга частина. 


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись