🔍 Махінації з паливом

Директор ТОВ «Агро-Органік» (код ЄДРПОУ 39386384, Виробництво добрив і азотних сполук) Скляров Андрій Олександрович у період з лютого по серпень 2025 навмисно включав до податкового кредиту документи про придбання газового конденсату та інших товарно-матеріальних цінностей у низки компаній, які, на думку правоохоронців, мають ознаки фіктивності. Серед контрагентів названі ТОВ «Едріке ЛП», ТОВ «Оіл Коін», ТОВ «ТД Реверс», ТОВ «Санрайс Логістік», ТОВ «Клінкерн Торг», ТОВ «НК Оіл Трейд», ТОВ «Профіт Нафт», ТОВ «ЛНК Нафто-Трейд», ТОВ «Укравтономгаз» та інші.

Ці операції не супроводжувалися реальним постачанням товарів чи послуг. У результаті підприємство занизило суму ПДВ, що підлягала сплаті до бюджету, на 11,45 млн гривень.

Факти підтверджені актом документальної позапланової перевірки ГУ ДПС у Полтавській області від 16 січня 2026 року, податковими повідомленнями-рішеннями та висновком судової економічної експертизи Полтавського НДЕКЦ МВС від 27 травня 2026 року. Крім основної суми недоплаченого ПДВ, нараховано штрафні санкції на 2,75 млн гривень. Загальна сума цивільного позову, поданого прокурором в інтересах держави, становить 14,2 млн гривень.

Директору ТОВ «Агро-Органік» повідомлено про підозру у справі БЕБ № 72025171020000041 за ч. 3 с.т 212 ККУ.

Суд наклав арешт із забороною розпорядження та відчуження на промислові будівлі підприємства, розташовані за адресою вулиця Фабрична, 5 у селі Стасі Полтавської області (адміністративна будівля, КПП, побутова будівля, виробнича будівля площею 635,3 кв. м та інші споруди). Також арештовано грошові кошти на рахунках товариства в АТ «ПУМБ» та АТ «А-Банк» у межах суми цивільного позову.


💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись