🔍🧡🧡🧡🧡🧡🧡
Звертаємо увагу на те, що правоохоронці і раніше мали питання до збору крипти через KUNA нібито на потреби ЗСУ

КП № 12022000000000311 було відкрите ще 20 квітня 2022 Головним слідчим управлінням НПУ за процесуального керівництва Офісу генпрокурора. Його кваліфікували за ч. 4 ст. 190 ККУ (шахрайство в особливо великих розмірах).

За версією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Міністерство цифрової трансформації (Федоров/Борняков) оголосило збір криптовалютної допомоги для ЗСУ. Кошти збиралися через біржу KUNA.

У рамках досягнутих домовленостей між Міноборони України та американською компанією NEANY Inc. щодо поставки військового обладнання представник KUNA здійснив платіж на суму 150 BTC і 2500 ETH.

Частина цих коштів унаслідок шахрайських дій невідомих осіб була перерахована на різні гаманці, зокрема на гаманець у сервісі FTX US (95 BTC, 451,99 ETH та понад 28 тисяч доларів). Саме ці активи спочатку визнали речовим доказом і наклали на них арешт, щоб зберегти можливі докази злочину.

⚖️ Але у квітні 2023-го слідчий суддя Печерського районного суду Києва задовольнив клопотання адвоката криптобіржі KUNA Labs Business Inc і скасував арешт цифрових активів на криптогаманці, що належав сервісу FTX US.

Адвокат KUNA заявив, що біржа є користувачем арештованого гаманця і має до нього доступ. Він наголосив, що частину викрадених коштів уже вдалося повернути, а потреба в арешті відпала. Крім того, активи були необхідні для виконання домовленостей щодо поставки обладнання для ЗСУ.

Прокурор у суді не заперечував проти скасування арешту за умови, що кошти підуть на потреби армії. Представник Міноборони поклався на розсуд суду, а представник Мінцифри заперечував проти задоволення клопотання. Цікаво, що до ЗСУ так і не потрапили.

Слідчий суддя зазначив, що:
✔️підозру жодній особі в цій справі не пред’являли;
✔️стороні обвинувачення не вдалося довести необхідність подальшого збереження арешту;
✔️ орган досудового розслідування фактично не заперечував проти його скасування.

⚙️І тут у нас виникає вже пряме питання до Головного слідчого управління Національної поліції.

Що сьогодні відбувається з КП № 12022000000000311, відкритим ще 20 квітня 2022 року?

⚙️Минуло більше чотирьох років. Де зараз це провадження? Воно розслідується, закрите, передане іншому органу чи просто тихо лежить без руху?

⚙️Чи встановлено, куди зрештою пішли криптоактиви, арешт з яких був знятий у 2023 році? Чи виконані домовленості щодо закупівлі та поставки військового обладнання? Чи отримали ЗСУ те, заради чого ці кошти збиралися?

⚙️І головне: чи встановило слідство осіб, які могли бути причетними до зникнення або перенаправлення частини коштів?

Можливо, вже настав час пролити світло на цю історію.

Бо суспільство має право знати, хто і як розпоряджався коштами, які українці та іноземці передавали під час найважчих місяців війни під гаслом допомоги ЗСУ.

⚙️Хто насправді допомагав армії, а хто міг креативити схеми під благими намірами?

І якщо хтось намагався наживатися на людському горі та довірі людей, суспільство має знати його ім’я.

⚙️Тож питання до ГСУ Нацполіції просте: який сьогодні процесуальний статус цього провадження і де його результат?

💬 ABleaks_bot
💕 Долучитись