🔍 Харківське тютюнове ОЗУ під прикриття прокурора Фільчакова

Ідеологом запускухеми називають нардепа 8-го скликання Ігоря Котвицького ("Народний фронт"), а провідником його інтересів у "кешуванні" — президента Харківської асоціації спортивних та бойових єдиноборств Юрія Даниляка. Його називають кумом/другом/діловим партнером вже експрокурора Харківської області Олександра Фільчикова. Як четвертий "акціонер" запуску корупційного "харківського ноу-хау" зустрічається згадка тодішнього регіонального управління ДФС Артема Єфремова.

"Раптове виникнення" на ринку конвертаторів протеже Котвицького вже призвело до зростання ставки на "кешування" на 1,5%, які Даниляк списує на "посередницькі сервіси" у забезпеченні "зеленого світла" на проведення операцій з переведення в готівку.

Фірмовою ж стравою з "комерційної пропозиції" новоявлених дивлячих, яких очі називають групою "Котики", виступає схема мінімізації податкового навантаження на суб'єкти господарювання. До того ж, додатково накручена на контрабанду цигарок із залученням до "схематозу" найбільших операторів тютюнового ринку.

В основі даної афери — діяльність пулу посередників з ліцензіями на оптову торгівлю, які набувають підакцизної групи товарів (насамперед, сигарет та алкоголю) у виробників, а надалі відображають реалізацію продукції "фірмам-метеликам". Саме на цих "фіктарах", не доходячи до роздрібного продавця, виникає пересортиця та заміна номенклатури товарів.

За рахунок цього алкогольні та тютюнові вироби відпускаються за "готівку" без будь-якого відображення у бухгалтерському та податковому обліку, а куратори таких "конвертів" щомісяця збагачуються на суму не менше 1 млрд. грн!

Як чітко налагоджено принцип роботи відкатаної схеми, виразно простежується на прикладі вражаючих успіхів зареєстрованої на Харківщині компанії "Реджо Логістика". Через цю фірму мастодонти сигаретного ринку - компанії "Тедіс", "Волинь Тютюн", "Юнайтед тютюну", "Сіті Трейд Компани", "Кісет" тощо. відпускають для продажу в роздріб сигарети на воістину космічні суми. Після цього відбувається "згортка", наслідком чого стають фантастичні цифри звітності "Реджо Логістики", а-ля продажів за один день фізособам тютюнових виробів... на 235 млрд гривень!

Дозволяючи читачеві самостійно прикинути цифру, скільки "прикурюють" від такого колосального профіту ідеологи/організатори афери Котвицький, Даниляк, Фільчаков та Єфремов. І висунемо припущення, що навряд чи йдеться про суми з менш як вісьмома, а то й дев'ятьма нулями. Підтвердження цьому легко знайти навіть у судовому реєстрі під час обшуку компанії "Кісет", фундатором якої виступає Котвицький, податківці виявили 50 млн грн у "чорному налі".


💬 @ABleaks_bot
💕 Долучитись
☑ info@absolutionlab.com