В блокчейне сложно скрыть прошлое средств: аналитические сервисы могут проследить, через какие кошельки и платформы проходила криптовалюта до вас. Поэтому даже обычный перевод иногда несет за собой чужую AML-историю.
Именно эту проблему приватности пытаются решить криптомиксеры.
⚙️ Как работает миксер
В обычном переводе связь между кошельками видна в блокчейне. Миксер смешивает средства разных пользователей и позволяет вывести их на новые адреса, из-за чего связать конкретный вход с конкретным выходом становится сложнее.
То есть транзакции остаются публичными, но источник конкретных средств определить труднее.
❗️ Почему их не любят централизованные биржи
Проблема в том, что той же приватностью пользуются недобросовестные пользователи, например, хакеры.
Поэтому для CEX сам контакт средств с миксером может быть AML-сигналом. Биржа не обязательно знает, что пользователь сделал что-то незаконное — она просто хуже понимает происхождение его средств.
В результате можно столкнуться с:
🔵дополнительной проверкой депозита;
🔵запросом подтверждения происхождения криптовалюты;
🔵ограничением операций по вводу и выводу
Причем даже если средства не связаны с доказанным нарушением, биржи могут считать взаимодействие с миксерами фактором риска: единой AML-оценки для всего рынка не существует.
📌 Но сегодня миксеры — только часть картины
Недавно связанные с северокорейской Lazarus Group адреса провели через DEX Hyperliquid более $30 млн. Средства переводили между разными активами и сетями, а часть затем отправляли на централизованные биржи.
Современный маршрут поэтому может выглядеть уже так: кошелек → DEX → мост → другая сеть → другой токен → новый кошелек → CEX
Для пользователя вывод простой: важно не только у кого вы получили криптовалюту, но и какая история была у этих средств до ваc.
🔵 Поэтому перед переводом криптовалюты на биржу стоит проверить историю средств через AML-сервис.
🪆 Если вам нужен USDT без санкционного следа, его можно купить через A7A5:
🔵Чистая AML-история USDT
🔵выгодный курс покупки
🔵покупка A7A5 с карты ПСБ и обмен на USDT за несколько минут
🔵 Купить USDT с A7A5: a7a5.kg