В блокчейне у каждого актива есть история: откуда он пришёл, через какие адреса проходил и с какими кошельками взаимодействовал. AML-сервисы анализируют эту цепочку и присваивают активам и адресам уровень риска.
Важно: если средства связаны с подсанкционными или другими high-risk адресами, биржа может отправить депозит на дополнительную проверку или заблокировать доступ к аккаунту.
🔵 Некоторые AML-сервисы относят A7A5 к санкционным активам. Но эта метка не переносится автоматически на USDT после обмена — у полученных USDT своя история и отдельная AML-проверка.
Чтобы понять, почему так происходит, важно посмотреть, как именно устроен обмен на платформе.
🏦 Механизм обмена
На нашей платформе пользователь получает USDT из отдельного пула ликвидности, не связанного с А7А5. Перед пополнением этого пула актив проходит отдельную AML-проверку:
🔵проверяется наличие прямых и косвенных связей с рискованными адресами;
🔵отслеживается санкционный след;
🔵анализируется история движения средств.
🔵 Только если USDT чист по результатам проверки он добавляется в пул для обмена с А7А5.
При этом важно помнить: единого AML-стандарта оценки криптовалют не существует. Даже прошедший проверку актив разные биржи могут оценивать по-разному в зависимости от собственной risk-policy.
🪆 Со своей стороны мы контролируем качество USDT на этапе формирования пула, чтобы сделать обмен максимально безопасным и удобным для пользователя.
🔵USDT без санкционного следа
🔵Лучший курс на покупку USDT
🔵Комфорт и легальность — A7A5 можно купить с карты ПСБ и обменять на USDT за пару минут
🔵 Купить USDT с A7A5: a7a5.kg