🔵 Что означает «чистый USDT» и как работает AML-проверка?

В блокчейне все USDT технически одинаковы. Но у каждого токена есть история движения — и именно она может повлиять на то, примет ли биржа депозит без вопросов или отправит его на дополнительную проверку.

Поэтому под «чистым USDT» обычно понимают активы без выявленных связей с высокорисковыми источниками.

🔵 Что проверяют AML-системы?

Блокчейн позволяет проследить движение средств между адресами. AML-сервисы анализируют эту историю и ищут связи с известными источниками риска:

🔵санкционными адресами;
🔵украденными средствами и взломами;
🔵мошенническими проектами;
🔵darknet-площадками;
🔵миксерами и другими высокорисковыми сервисами.

При этом проверяется не только прямое получение средств с проблемного адреса. Системы могут учитывать и косвенные связи — например, если актив несколько транзакций назад прошёл через известный мошеннический кошелёк. По результатам адресу или транзакции присваивается уровень риска.

❓ Кто решает, какой USDT считать рискованным?

Единого глобального «AML-рейтинга» не существует. FATF формирует общие стандарты, страны закрепляют их в регулировании, а биржи и криптосервисы устанавливают собственные критерии оценки риска.

Поэтому один и тот же актив разные площадки могут оценить по-разному: где-то его примут без вопросов, а где-то запросят подтверждение происхождения средств или проведут дополнительную проверку.

📌 Получается, AML — это не деление крипты на «белую» и «чёрную»

Это оценка риска, которая учитывает историю движения активов, их контрагентов и правила конкретной площадки.

🪆 Как это работает в A7A5

Мы уделяем особое внимание происхождению USDT, которые пользователи получают через нашу платформу.

🔵ликвидность проверяется через профессиональные AML-инструменты;
🔵мы не используем USDT с выявленным санкционным следом;
🔵проверки позволяют заранее выявлять высокорисковые связи до того, как активы попадут пользователю.

🔵 Купить USDT с A7A5: a7a5.kg