🎯 AML в блокчейне: как защитить свои активы

В предыдущих постах мы разобрали, как санкции и AML-политика влияют на крипторынок, а также какие риски возникают при P2P-обмене.
Но даже если вы работаете только со своими кошельками, это не гарантирует безопасность. Следующий уровень риска находится внутри блокчейна.

👛 Разделение инфраструктуры

Алгоритмы отслеживают всю цепочку транзакций, поэтому переводы между собственными адресами переносят риски с одного кошелька на другой. Если не разделять балансы, след от одной сделки может распространиться на весь капитал.

Чтобы снизить риски, разделяйте потоки средств:
🔵Используйте разные кошельки под конкретные задачи. Иметь три разных кошелька: под вывод, хранение и торговлю — необходимый минимум для безопасного использования криптовалют.
🔵Не смешивайте активы. Блокчейн-кошельки позволяют объединять несколько адресов для отправки одного крупного платежа. Для систем мониторинга это будет прямой сигнал, что всеми адресами владеет один человек — их мгновенно свяжут в один профиль.

🔵 Что делать, если на кошелек уже попали токсичные активы?

Очистить историю монет в блокчейне невозможно, поэтому единственный выход — изолировать риски и использовать инфраструктуру, которая не зависит от централизованных фильтров.

🔵 DEX, мосты и приватные сети

По мере ужесточения регулирования анонимность в блокчейне снижается, однако часть децентрализованной инфраструктуры по-прежнему позволяет пользователям самостоятельно управлять своими активами.

🔵Некастодиальные мосты. Кроссчейн-обмены без KYC, которые позволяют отправить актив в одной сети, а получить его на новый адрес в другом блокчейне.
🔵Приватные сети. Перевод активов в блокчейне с высокой конфиденциальностью, например Monero, трудно отследить, особенно если он разбит на несколько частей.
🔵Сторонние интерфейсы. Работа с DEX-протоколами напрямую через смарт-контракты или сторонние интерфейсы иногда может помочь избежать лишнего внимания к транзакциям.
🔵CEX-ы лояльные к приватным блокчейнам. Некоторые централизованные биржи в целях привлечения аудитории придерживаются менее строгих правил проверки. Через них можно часто приобретают токены приватных сетей.

Изоляция потоков средств и отказ от рискованных P2P-сделок — единственный способ сохранить контроль над капиталом.

🔥 Решение A7A5

Мы серьезно относимся к рискам, которые вызывают санкционные политики, поэтому реализовали решение для безопасного входа в крипту, чтобы вы получали чистый USDT при обмене на TRON.

Для того, чтобы механизм работал корректно важно соблюдать условия:

🔵Используйте разные адреса. Не принимайте USDT на тот же кошелек, с которого отправляете A7A5. Адрес для получения должен быть новым.
🔵Не смешивайте активы. Кошелек для получения USDT не должен иметь транзакций с ваших других кошельков, чтобы системы мониторинга не объединили их все в один профиль.
🔵Проверяйте результат. Перед отправкой полученного USDT на CEX рекомендуем самостоятельно проверить адрес через AML-сервис.

Механизм работает только в сети TRON. По любым вопросам, связанным с обменом вы можете писать в наш бот поддержки: @a7a5_supportbot

🔵 Купить A7A5: a7a5.kg